二十四、國際匯出匯款業(yè)務(wù)前臺單據(jù)審核及傳遞失控，易引發(fā)客戶糾紛及員工道德風(fēng)險

所屬欄目：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險

二十四、國際匯出匯款業(yè)務(wù)前臺單據(jù)審核及傳遞失控，易引發(fā)客戶糾紛及員工道德風(fēng)險

風(fēng)險案例（一）某支行國際匯出匯款業(yè)務(wù)前臺柜員未認(rèn)真審核單據(jù)，發(fā)生大小寫金額不符情況。分行后臺清算人員及時發(fā)現(xiàn)并退回經(jīng)辦行，要求其重發(fā)。風(fēng)險隱患如分行后臺人員未發(fā)現(xiàn)，日后可能引發(fā)客戶糾紛，甚至給伺機(jī)作案人 ......（本文共 288 字 , 1 張圖）     [閱讀本文] >>


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