三十七、個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)案例某網(wǎng)點(diǎn)為某客戶辦理一筆購(gòu)匯業(yè)務(wù)，該客戶購(gòu)匯3萬美元，購(gòu)匯后，在該客戶未提供任何證明的情況下，柜員將客戶所購(gòu)?fù)鈪R存入其妻子名下。風(fēng)險(xiǎn)隱患違反了《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于“個(gè)人所購(gòu)?fù)鈪R，可以匯 ......（本文共 155 字 , 1 張圖）     [閱讀本文] >>