檢查程序

BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目目的:評(píng)估銀行的BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目的適當(dāng)性。確定銀行是否依照《銀行保密法》及其執(zhí)行法規(guī)的要求形成、實(shí)施和維持有效的合規(guī)項(xiàng)目。1.審查銀行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)[1]通過(guò)的書面BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目[2],確保該項(xiàng)目包含以下所需要 ......（本文共 2990 字 ）     [閱讀本文] >>