檢查程序

客戶身份識(shí)別目的:評(píng)估銀行是否遵守客戶身份識(shí)別的法律法規(guī)要求。1.核實(shí)銀行的政策、程序和流程,是否包含針對(duì)2003年10月1日之后新開立賬戶的全面客戶身份識(shí)別制度。制定的流程必須遵守BSA/AML的有關(guān)要求,其政策、程序和流程必 ......（本文共 1929 字 ）     [閱讀本文] >>