客戶盡職調(diào)查——概述

目的:評估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調(diào)查政策、程序及流程的適當(dāng)性和全面性,并評估上述客戶信息在發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控及報告可疑交易方面的價值。有力的BSA/AML合規(guī)程序是以對所有的客戶采用并貫徹全面的客戶盡職調(diào)查政策、程 ......（本文共 1756 字 ）     [閱讀本文] >>