檢查程序

客戶盡職調查目的:評估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調查政策、程序和流程的適當性和全面性,并評估上述客戶信息在發(fā)現、監(jiān)控及報告可疑交易方面的價值。1.確定銀行的客戶盡職調查政策、程序和流程是否與銀行的風險狀況 ......（本文共 468 字） [閱讀本文] >>