所屬欄目：銀行保密法反洗錢
目的:評估銀行的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)在監(jiān)控、發(fā)現及報告可疑交易方面的要求。可疑交易報告作為《銀行保密法》報告系統(tǒng)的基礎,對于美國能夠利用金融信息打擊恐怖主義、恐怖融資、洗錢和其他金融犯罪尤為 ......（本文共 8139 字 ） [閱讀本文] >>
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