檢查程序

可疑交易報告目的:評估銀行所制定的監(jiān)控、檢測及報告可疑交易的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)的監(jiān)管要求。政策、程序和流程的評估1.評估銀行關于識別、研究及報告可疑交易的政策、程序和流程。確定它們是否包括 ......（本文共 2651 字 ）     [閱讀本文] >>