現(xiàn)金交易報(bào)告——概述

目的:評估銀行在法律和監(jiān)管要求有關(guān)的大額現(xiàn)金交易報(bào)告方面的合規(guī)性。每個(gè)銀行必須對任何一筆由銀行經(jīng)辦的金額超過10000美元的現(xiàn)金交易[1](存款、取款、現(xiàn)金兌換或其他的匯款或轉(zhuǎn)賬)提交現(xiàn)金交易報(bào)告(金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)表格 ......（本文共 620 字 ）     [閱讀本文] >>