檢查程序

現(xiàn)金交易報告免報目的:評估銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報告免報是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。1.判斷銀行是否使用現(xiàn)金交易報告免報程序。如果使用,判斷銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報告免報的政策、程序和流程是否充分恰當。第一階段免報(《聯(lián) ......（本文共 1135 字 ）     [閱讀本文] >>