現(xiàn)金或貨幣工具的跨國(guó)轉(zhuǎn)移——概述

目的:評(píng)估銀行是否遵守上報(bào)跨國(guó)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金或貨幣工具相關(guān)的法律法規(guī)要求。一次性將超過10000美元的現(xiàn)金或貨幣工具通過運(yùn)輸、郵寄、裝運(yùn)等方式實(shí)際帶出或帶入美國(guó)的人[1](包括銀行)(和促成運(yùn)輸、郵寄、裝運(yùn)的人)必須提交一份現(xiàn) ......（本文共 586 字 ）     [閱讀本文] >>