全面BSA/AML合規(guī)項目——概述

目的:評價銀行通過控股公司和主導(dǎo)金融機構(gòu)[1]實施的全面BSA/AML合規(guī)情況。與信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險統(tǒng)一管理方法相類似,有效的BSA/AML風(fēng)險控制也需要相互協(xié)調(diào)的風(fēng)險管理。全面的BSA/AML合規(guī)項目在更大的風(fēng)險管理框架下協(xié)調(diào) ......（本文共 2660 字 ）     [閱讀本文] >>