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科普 - 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn) - 列表
操作風(fēng)險(xiǎn)概述
操作風(fēng)險(xiǎn)分類
《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》中有關(guān)防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的“十三條”規(guī)定
一、有價(jià)單證和重空保險(xiǎn)柜鑰匙沒(méi)有做到垂直交接
二、柜員臨時(shí)離崗未退出操作系統(tǒng),未鎖現(xiàn)金尾箱
三、未執(zhí)行證、印分管制度
四、金庫(kù)安全管理“密碼、鑰匙管理不規(guī)范”
五、現(xiàn)金重空庫(kù)房管理沒(méi)有堅(jiān)持“雙人管庫(kù),同進(jìn)同出同操作”
六、未執(zhí)行“三人當(dāng)班,兩人臨柜”規(guī)定
七、重空庫(kù)房或自助設(shè)備等重要部位未設(shè)監(jiān)控或監(jiān)控未能有效覆蓋
共83條
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