檢查程序

貨幣工具買賣交易記錄的保存目的:評估銀行是否遵守法律法規(guī)要求,保存金額在3000美元至10000美元(含3000美元和10000美元)之間的貨幣工具的買賣記錄。本節(jié)涵蓋了《銀行保密法》所設(shè)定的監(jiān)管要求。關(guān)于貨幣工具買賣的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn) ......（本文共 560 字 ）     [閱讀本文] >>