BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目——概述

目的:評(píng)估銀行的BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目是否適當(dāng)。確定銀行有未形成、管理并保持有效的《銀行保密法》合規(guī)項(xiàng)目及執(zhí)行法規(guī)。審查銀行的書面政策、程序和流程是確定BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目整體適當(dāng)性的第一步。完成可行的核心檢查程序以及許 ......（本文共 3980 字 ）     [閱讀本文] >>