檢查程序

資金劃轉記錄保存目的:評估銀行是否遵守資金劃轉的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細闡述。關于資金劃轉中特定洗錢風險的探討及檢查程序可查閱該手冊的擴展部分。1.核實銀行獲取和保存了與《聯(lián)邦 ......（本文共 525 字） [閱讀本文] >>