私人銀行盡職調(diào)查制度(非美國(guó)人)——概述

目的:評(píng)估銀行是否遵照法律法規(guī)的要求為非美國(guó)人開立、管理或維護(hù)私人銀行賬戶,實(shí)施政策、程序及控制措施,識(shí)別并報(bào)告洗錢及可疑交易活動(dòng)。關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢查程序,請(qǐng)參照手冊(cè)擴(kuò)展部分的相關(guān)內(nèi)容。 ......（本文共 3331 字 ）     [閱讀本文] >>