檢查程序

私人銀行服務(wù)盡職調(diào)查制度(非美國人)目的:評估銀行是否遵照法律法規(guī)的要求在為非美國人開立、管理或維護私人銀行賬戶中,實施政策、程序及控制措施,識別并報告洗錢及可疑交易活動。關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)特定洗錢風(fēng)險的探討及檢 ......（本文共 1402 字 ）     [閱讀本文] >>