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十三、未堅持碰庫制度
銀行業(yè)金融機構(gòu)操作風(fēng)險

        風(fēng)險隱患營業(yè)終了，營業(yè)網(wǎng)點未執(zhí)行現(xiàn)金箱專人復(fù)點核查制度，存在柜員監(jiān)守自盜或空存實取的風(fēng)險；會計主管或柜員未堅持有效核庫制度，喪失了監(jiān)督制約和自我糾錯的作用，發(fā)生差錯也不能及時發(fā)現(xiàn)，存在資金損失或憑證丟失    （共 190 字）     [閱讀本文] >>

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