海量資源,盡在掌握
 風險案例某客戶在某一網點辦理2萬美元的購匯業(yè)務,要求購匯后提鈔,經辦網點為其辦理了2萬美元全部提鈔。風險隱患違反《個人外匯管理辦法實施細則》中關于提鈔限額的規(guī)定:當日累計提鈔不得超過等值1萬美元。防范措施組 (共 137 字) [閱讀本文] >>