目的:評估銀行的BSA/AML風險概況,評價BSA/AML風險評估程序的充分性。對BSA/AML風險評估進行評價應是確定范圍和制訂計劃的一部分,在風險評估手冊中列入風險評估一節(jié),并不意味著這兩個部分是相互分離的。相反,將風險評估單獨作一節(jié) (共 5785 字) [閱讀本文] >>
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 目的:評估銀行的BSA/AML風險概況,評價BSA/AML風險評估程序的充分性。對BSA/AML風險評估進行評價應是確定范圍和制訂計劃的一部分,在風險評估手冊中列入風險評估一節(jié),并不意味著這兩個部分是相互分離的。相反,將風險評估單獨作一節(jié) (共 5785 字) [閱讀本文] >>