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銀行保密法反洗錢

        BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的:評(píng)估銀行BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)概況,以及BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程是否適當(dāng)。1.審查BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。確定銀行是否已經(jīng)覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),包括新產(chǎn)品、服務(wù)、目標(biāo)客戶、實(shí)體和地區(qū)。確定銀行定期審查和更新BSA/AML風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程是    （共 231 字）     [閱讀本文] >>

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