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形成結(jié)論和完成檢查——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:形成結(jié)論,與管理層溝通檢查情況,擬定報告內(nèi)容并作出適當?shù)谋O(jiān)管答復后完成檢查工作。在BSA/AML檢查的最后階段,檢查人員應當收集已完成的檢查程序所獲得的所有結(jié)論。從這些結(jié)論中,檢查人員應對BSA/AML合規(guī)項目是否足夠作出    （共 272 字）     [閱讀本文] >>

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形成結(jié)論和完成檢查——概述 - 銀行保密法反洗錢
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形成結(jié)論和完成檢查——概述
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        目的:形成結(jié)論,與管理層溝通檢查情況,擬定報告內(nèi)容并作出適當?shù)谋O(jiān)管答復后完成檢查工作。在BSA/AML檢查的最后階段,檢查人員應當收集已完成的檢查程序所獲得的所有結(jié)論。從這些結(jié)論中,檢查人員應對BSA/AML合規(guī)項目是否足夠作出    （共 272 字）     [閱讀本文] >>

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