可疑交易報(bào)告目的:評(píng)估銀行所制定的監(jiān)控、檢測(cè)及報(bào)告可疑交易的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)的監(jiān)管要求。政策、程序和流程的評(píng)估1.評(píng)估銀行關(guān)于識(shí)別、研究及報(bào)告可疑交易的政策、程序和流程。確定它們是否包括 (共 2651 字) [閱讀本文] >>
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