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現(xiàn)金交易報告——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行在法律和監(jiān)管要求有關(guān)的大額現(xiàn)金交易報告方面的合規(guī)性。每個銀行必須對任何一筆由銀行經(jīng)辦的金額超過10000美元的現(xiàn)金交易[1](存款、取款、現(xiàn)金兌換或其他的匯款或轉(zhuǎn)賬)提交現(xiàn)金交易報告(金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)表格    （共 620 字）     [閱讀本文] >>

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