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銀行保密法反洗錢

        貨幣工具買賣交易記錄的保存目的:評估銀行是否遵守法律法規(guī)要求,保存金額在3000美元至10000美元(含3000美元和10000美元)之間的貨幣工具的買賣記錄。本節(jié)涵蓋了《銀行保密法》所設(shè)定的監(jiān)管要求。關(guān)于貨幣工具買賣的洗錢風(fēng)險的進    （共 560 字）     [閱讀本文] >>

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