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檢查程序
銀行保密法反洗錢

        資金劃轉(zhuǎn)記錄保存目的:評估銀行是否遵守資金劃轉(zhuǎn)的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細(xì)闡述。關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)中特定洗錢風(fēng)險的探討及檢查程序可查閱該手冊的擴(kuò)展部分。1.核實(shí)銀行獲取和保存了與《聯(lián)邦    （共 525 字）     [閱讀本文] >>

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