海量資源,盡在掌握
 目的:評估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存、盡職調(diào)查制度相關的法律法規(guī),便于識別及報告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關的特定洗錢風險,請參見手冊擴展部分的相關探討及檢查程序 (共 5339 字) [閱讀本文] >>