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銀行保密法反洗錢(qián)

        國(guó)外代理行賬戶記錄保存和盡職調(diào)查目的:評(píng)估銀行是否遵守與外國(guó)空殼銀行代理賬戶、國(guó)外代理行賬戶交易記錄保存和盡職調(diào)查制度相關(guān)的法律法規(guī)要求,便于識(shí)別及報(bào)告洗錢(qián)和可疑交易。與國(guó)外代理行賬戶相關(guān)的特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)    （共 3169 字）     [閱讀本文] >>

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