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 目的:評估銀行是否遵照法律法規(guī)的要求為非美國人開立、管理或維護私人銀行賬戶,實施政策、程序及控制措施,識別并報告洗錢及可疑交易活動。關于私人銀行業(yè)務特定洗錢風險的探討及檢查程序,請參照手冊擴展部分的相關內容。 (共 3331 字) [閱讀本文] >>