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銀行保密法反洗錢

        全面BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目目的:評(píng)價(jià)銀行通過(guò)控股公司和主導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)[1]實(shí)施的全面BSA/AML合規(guī)情況。1.確定全面BSA/AML合規(guī)項(xiàng)目是否實(shí)施并評(píng)估其實(shí)施范圍。必要時(shí)與其他聯(lián)邦和州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同行溝通,以了解同行對(duì)于該機(jī)構(gòu)的BSA/AML合規(guī)    （共 1069 字）     [閱讀本文] >>

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