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代理賬戶(國內(nèi))——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行系統(tǒng)管理與國內(nèi)代理賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險的適當(dāng)性,以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控和報告制度的能力?？紤]到其他銀行的規(guī)模、某些業(yè)務(wù)條線的優(yōu)勢或地理位置,銀行與其他國內(nèi)銀行保持代理關(guān)系以便能夠更經(jīng)濟(jì)、更高效    （共 1323 字）     [閱讀本文] >>

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