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代理賬戶(海外)——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估美國境內(nèi)銀行系統(tǒng)管理與海外代理銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險的適當(dāng)性以及管理層執(zhí)行有效的盡職調(diào)查、監(jiān)控和報告制度的能力。本部分擴展了前文中對海外代理賬戶關(guān)系的法律監(jiān)管要求的核心審查,以對此類業(yè)務(wù)活動的反洗錢風(fēng)    （共 1717 字）     [閱讀本文] >>

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        目的:評估美國境內(nèi)銀行系統(tǒng)管理與海外代理銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險的適當(dāng)性以及管理層執(zhí)行有效的盡職調(diào)查、監(jiān)控和報告制度的能力。本部分擴展了前文中對海外代理賬戶關(guān)系的法律監(jiān)管要求的核心審查,以對此類業(yè)務(wù)活動的反洗錢風(fēng)    （共 1717 字）     [閱讀本文] >>

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