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支付賬戶——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評(píng)估銀行系統(tǒng)對(duì)支付賬戶(PTA)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理是否恰當(dāng),以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控和報(bào)告制度的能力。境外金融機(jī)構(gòu)通過PTA,也被稱為“過渡賬戶”,為客戶提供使用美國(guó)銀行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的服務(wù)。美國(guó)的一些銀行、《艾奇法案》和    （共 1582 字）     [閱讀本文] >>

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